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网贷"爆雷"案情大曝光:1天14家、抓了30人、封74套房

发布时间:2018-10-22 21:29:48
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  作者:林影

  这个夏天网贷平台一波接一波的“雷潮”让不少投资者黯然神伤,为了追回损失,他们或出没在各大维权群里,或前往陌生的城市四处奔走,会为了案件的一点进展而欣喜,会因为犯罪嫌疑人的抓获而激动。

  三个月来,警方的追赃挽损工作也一直没有停过。草根投资法定代表人金忠栲被采取刑事强制措施了,“永利宝”等平台的主要犯罪嫌疑人也被抓捕回国了。。。。。。一波又一波的好消息让此前震惊业内的 P2P“雷潮”风波正式进入“秋后算账”阶段。

  10 月 21 日,警方一口气公布了 14 家涉案平台的最新案情进展,分别是钱爸爸、小零钱、前金融、合拍在线、汇通易贷、财富中国、合时代、中融投、中金黄金、网投网、零钱罐、利民网、发财猪以及浙商E贷。

  从通报内容来统计,在对这 14 家网贷平台的处理中,至少 30 余人被抓、74 套房产被查封,还扣押了十余辆奔驰车,冻结资金超 1.56 亿元。

  基金君需要提醒的是,目前警方已经开通了网上报案通道,以及提供犯罪线索和咨询案件的端口,投资人可以积极咨询和配合警方的调查取证工作,以期早日追回自己的血汗钱。

  钱爸爸五高管被正式逮捕

  已冻结资金 7100 余万元

  在这 14 家平台中,作为累计交易总额超过 300 亿元的网贷平台,钱爸爸无疑是名气最大,涉案金额也较高的一家。10 月 21 日晚间,深圳福田警方一口气发布的 7 家平台的案情通报中,就有钱爸爸的最新情况。

  根据通报,深圳公安已经对钱爸爸实际控制人袁涛以及高管等五人批准逮捕,与此同时,在对平台标的的真伪性核实过程中,平台虚假标的提供方童某浮出水面,并也已经被逮捕。而通过平台自融并逃避还款责任的担保方实际控制人吴某也已经在网上追逃。

  目前,警方正在对相关资金去向进行全面追查和追缴,与此同时,警方也已经了查封了 11 套房产,并冻结了资金 7100 余万元,这也是此次通报的平台中,冻结资金额最大的一家。

  逮捕、冻结资产、约谈合作方

  警方使出三大招

  基金君根据通报内容对警方目前对涉案平台采取的措施进行了总结。

  措施一:对公司高管和其他涉案人员正式逮捕

  一般来说,网贷平台因为暴雷时间不一,在案件进展上也是差别较大,而正式批捕则是案件进入实质性阶段的重要信号。

  根据基金君统计,警方在对这 14 家平台的案件审理过程中,至少逮捕了 30 余人,其中多为公司高管,涉及到钱爸爸、合时代、中融投、中金黄金、小零钱、浙商E贷等平台。

  经过福田区人民警察院批准,深圳市公安局福田分局已经对合时代满某等 13 名主要犯罪嫌疑人执行批捕,并对犯罪嫌疑人马某提请批准逮捕。这是 14 家涉案平台中,逮捕人数最多的一家。

  中融投犯罪嫌疑人邓某健也被深圳南山区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,并已经依法传唤公司前高管盘某、现任高管何某、合作方负责人范某等人到公安机关接受调查。中金黄金因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查,南山警方已经于 9 月 20 日在西安将公司法人代表葛某刚抓获并采取刑事拘留强制措施,并在次日批准逮捕犯罪嫌疑人孙某霞、李某,对涉案的另外几名犯罪嫌疑人的追捕工作也正在进行中。

  措施二:冻结资金以及房、车、股票等可变现的资产

  为防止资产转移和尽可能的为投资者追回损失,警方一般都会对涉案人员以及关联人员名下资产进行全面调查,并对平台返款情况进行全面审计,并适时予以冻结。

  据统计,警方对财富中国、钱爸爸、中融投、发财猪、零钱罐、浙商E贷等平台涉案资金进行了冻结,涉及金额达 1.56 亿元。

  深圳福田警方冻结了钱爸爸资金 7100 余万元,这也是此次通报的平台中,冻结资金额最大的一家。与此同时,福田警方在对财富中国的案件通报里表示,目前已经冻结各类涉案账户内资金 6500 余万元,并查封了涉案房产 74 套,其中深圳 22 套,重庆 52 套,这是 14 家平台中,冻结房产最多的一家。

  除了现金和房产,车辆、股票等也在冻结之列。比如,在财富中国的案件中,福田警方已经协调重庆、广西、湖北等地公安机关对财富中国在当地分公司涉嫌犯罪分别立案侦查,并核实在当地的涉案资产。目前,公安机关已经扣押涉案奔驰车十余辆,其他资产正在进一步核实和追缴中。而在浙商E贷案件中,专案组还专门赴北京冻结了涉案股票,当日市值合计 1000 余万元。

  此外,还有一些平台的账户在陆续调取。在对中融投的调查中,警方通过前期调取的相关涉案账号进行深度分析,梳理出 14 家银行共 41 个涉案账户,并已前往相关银行进行调取,进一步追查涉案资金去向。在利民网案件的梳理中,警方联合审计公司已经梳理出第三层涉案账号 70 余个。

  措施三:外部突击约谈平台合作方进行催收工作

  对投资者而言,涉案平台何时能够还钱是一个重要命题。

  在对涉案平台资金问题的解决上,除了对房产等资产进行冻结外,警方也会关注平台自身的回款能力,有时也会和平台合作方约谈,内外双管齐下,解决资金问题。

  在网贷平台零钱罐的案件进展中,南山警方通报表示,本周平台新增回款 200 万元,目前归集账户资金共约 2166 万元;与此同时,中融投平台本周新增回款 20 万元;利民网本周新增回款 477.2 万元,目前回款总金额共计 8907.7 万元;发财猪本周新增回款 100 万元等。

  在催收方面,南山警方已经于本周约谈了两家平台合作方负责任,敦促合作方对借款企业、个人的催收力度。此外,也敦促利民网清退组提交逾期人员名单,交由律师发函进行催收。

  投资者还有这些信息要留意

  在警方层层剥茧、努力为投资者追赃挽损时,还有一些信息需要投资者留意,以配合公安机关更好的处理好涉案平台的问题。

  1、公安部已开通 50 多家爆雷平台登记通道

  9 月 10 日,公安部在其官网“非法集资案件投资人信息登记平台”上开通了 50 余家 P2P 平台涉非法集资案的投资人信息登记平台,这些平台包含了唐小僧、钱爸爸等在这个夏天挑动无数投资者神经的知名平台。网址是:

  http://ecidcwc.mps.gov.cn/port/index

  登记时间是从 2018 年 9 月 10 日至 2019 年 3 月 9 日,时长半年,投资人要避免延迟登记,此外,一定要记得,以前去公安机关报过案的还要再登记!

  2、部分地区已经在微信公号开通网上报案通道

  目前,警方已经在“福田警察”公众号开通网上报案通道,和提供犯罪线索和咨询案件的端口,并有专人负责答复,投资人可以积极咨询和配合警方的调查取证工作。

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